本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况;

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议;

　　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2014年8月13日下午14：30;

　　网络投票时间：2014年8月12日-2014年8月13日

　　其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月13日9：30-11：30，13：00-15：00;通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月12日15：00 至2014年8月13日15：00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司总部会议室

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。

　　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份242，303，560股，占公司股本总额的66.686%。

　　其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份242，008，000股，占公司股本总额66.605%;通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计8人，代表股份295，560股，占公司总股份的0.081%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票242，109，760股，占出席会议有表决权股份的66.633%;反对票193，800股，占出席会议有表决权股份的0.053%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票242，109，760股，占出席会议有表决权股份的66.633%;反对票193，800股，占出席会议有表决权股份的0.053%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票242，109，760股，占出席会议有表决权股份的66.633%;反对票193，800股，占出席会议有表决权股份的0.053%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中，中小股东表决情况：赞成票2，805，760股，占参与投票的中小股东所持表决权的93.54%;反对票193，800股，占参与投票的中小股东所持表决权的6.46%;弃权票0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　佛山星期六(6.88, -0.04, -0.58%)鞋业股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年八月十三日